По данным следствия, подозреваемые пытались осуществить экспорт сои, используя поддельные документы, подтверждающие её происхождение, через сеть подставных компаний.

Одесский агротрейдер возместил в бюджет более 14,5 миллиона гривен, которые не были уплачены в виде налогов в ходе попытки незаконного экспорта. Пресс-служба Территориального управления Бюро экономической безопасности в Одесской области сообщила о задержании фигурантов, которые пытались вывезти 7,5 тысяч тонн соевых бобов в Турцию и Румынию. По данным следствия, они использовали поддельные документы для маскировки незаконных действий. В результате компания не уплатила значительную сумму налогов, в частности 14,5 миллиона гривен. Во время обысков в Одесском порту и на терминалах Черновицкой области было изъято более 6 тысяч тонн соевых бобов, находившихся на судне, а также 1,6 тысячи тонн в железнодорожных вагонах. Общая стоимость конфискованной продукции превышает 103 миллиона гривен. Отмечается, что агротрейдер добровольно возместил долги перед бюджетом. Предварительное расследование продолжается с целью установления всех лиц, причастных к этому преступлению.

Ранее сообщалось, что одесский суд обязал иностранца, занимавшегося подделкой брендовых товаров, уплатить штраф в размере более полумиллиона гривен.